Yksi suurimmista uhkista mille tahansa kryptokauppiaalle on niin sanottujen sisäkkäisten pörssien aiheuttama poltto, joka voi nopeasti tyhjentää varat, kun yrität lunastaa ne toiseen valuuttaan. Nämä vaihdot eivät ole turvallisia, ja niitä on parasta välttää.
Mikä on sisäkkäinen kryptovaihto?
Sisäkkäinen kryptovaluuttapörssi tarjoaa asiakkailleen kryptopalveluita toisella alustalla olevan tilin kautta. Se toimii siltana asiakkaidensa ja valitun kryptopörssin palvelujen välillä.
Sisäkkäisillä pörsseillä ei ole omaa vaihtokoneistoaan, vaan ne ovat riippuvaisia muista säännellyistä pörsseistä. Alusta on kuin pankki; kun asiakkaat tallettavat rahaa, pankki ottaa sen ja tallettaa sen uudelleen säänneltyyn pankkiin.
Kuinka Nested Crypto Exchange toimii?
Sisäkkäisillä pörsseillä on tilejä suosituilla kryptoalustoilla, ja niiden asiakkaat voivat käydä kauppaa näiden sisäkkäisten tilien avulla. Sisäkkäiset pörssit saavat toiminnastaan välityspalkkioita. He heijastavat asiakkaidensa toimintaa virallisella alustalla, joka tunnetaan nimellä isäntä, ja pitävät transaktioista kertyneet palkkiot. Kaikki tämä tapahtuu ilman asiakkaan tietämystä ja suostumusta.
Monet suosivat sisäkkäisiä tilejä tapahtumien nopeuden ja tiukan todennusprosessin puuttumisen vuoksi. Näiden pörssien asiakaskunta koostuu yleensä tietämättömistä käyttäjistä, huijareista, huijareista ja jopa joistakin terroristijärjestöistä.
Kun suoritat kryptotapahtumaa turvallisella kaupankäyntialustalla, sinun on läpäistävä rahanpesun torjunta (AML) ja tuntemasi asiakkaasi (KYC) -tarkastukset. Nämä tarkistukset vahvistavat henkilöllisyytesi ja varmistavat, että tallettamasi varat eivät ole laittoman toiminnan tuottoa.
Nämä vahvistustarkastukset voivat kuitenkin kestää jopa 30 päivää. Tämä saattaa saada jotkut käyttäjät valitsemaan sisäkkäisiä vaihtoja, joiden toinen vetovoima on heidän rikollinen nimettömyys. Lisäksi TAML- ja KYC-tarkastukset ovat löyhiä tai puuttuvat kokonaan, mikä mahdollistaa kryptokaupankäyntien suorittamisen tavallista nopeammin ja ilman valvontaa.
Kun käytät sisäkkäisiä pörssejä, varoillasi on vähän tai ei ollenkaan turvatakuita. Saatat myös rahoittaa epäsuorasti laittomia operaatioita, kuten asekauppaa ja terrorismia. Eikä siinä vielä kaikki.
Tilin avaaminen sisäkkäisellä pörssillä tarkoittaa, että tiliäsi ei teknisesti ole olemassa, koska se kuuluu nyt pörssille. Se voidaan sulkea useista syistä, ja talletuksesi menisi välittömästi ilman palautusmahdollisuuksia.
Sisäkkäinen kryptovaihto vs. Hajautettu kryptovaihto: mitä eroa on?
Ensi silmäyksellä, hajautetut kryptopörssit (DEX: t) saattavat näyttää samanlaisilta kuin sisäkkäiset alustat, koska KYC-tarkistuksia ei ole. Mutta molempien välillä on huomattavia eroja.
Toisin kuin sisäkkäiset pörssit, DEX: t yhdistävät ostajat suoraan myyjiin pitämättä kryptovaluuttaa pörssissä. Hajautetut vaihdot ovat täysin automatisoituja älykkäillä sopimuksilla, laskelmilla ja monimutkaisilla algoritmeilla. Mutta sisäkkäinen pörssi ottaa kryptosi hallintaansa samalla kun se käyttää toisen alustan palveluita.
Voit jäljittää hajautetulla alustalla tehdyt tapahtumat takaisin lähdetilille. Mutta sisäkkäisillä pörsseillä et voi, koska ne käyttävät yleensä salattuja menetelmiä, kuten krypton vaihtamista kädessä pidettävään käteiseen.
Sisäkkäisen kryptovaihdon vakioominaisuudet
Lainvalvontaviranomaiset ja säännellyt pörssit ovat yrittäneet päästä eroon sisäkkäisistä tileistä, mutta niiden toimintatapa on tehnyt havaitsemisesta hankalaa. Tämä johtuu siitä, että nämä alustat naamioituvat jatkuvasti säännellyiksi pörssiksi. Huomioi kuitenkin seuraavat merkit välttääksesi kaupankäyntiä sisäkkäisten kryptopörssien kanssa ja pitääksesi rahasi turvassa.
Erilaiset valuuttakurssit
Ennen kuin käytät mitään vaihtoalustaa, tarkista valuuttakurssit, jotka yleensä näkyvät niiden aloitussivulla. Saatat olla tekemisissä sisäkkäisen kryptovaihdon kanssa, jos muunnelmia on useita. Sisäkkäisillä alustoilla on eri tilit eri säännellyillä alustoilla. Ja kun jokaisella säännellyllä alustalla on tietty vaihtokurssi, tämä johtaa vaihteleviin hintoihin sisäkkäisessä kryptopörssissä.
KYC/AML-vahvistus
Kuten aiemmin mainittiin, sisäkkäiset vaihdot käyttävät varmennusprosessien puuttumista vetovoimana. KYC- ja AML-vahvistukset vievät yleensä tunteja tai useita päiviä. Siksi kaikki alustat, joilla voit suorittaa huomattavan määrän maksuja vähäisellä todennusprosessilla tai ilman sitä, ovat todennäköisesti sisäkkäisiä.
Toinen varoitusmerkki olisi transaktiorajan puuttuminen jopa edistyneillä kaupankäyntiominaisuuksilla.
Blockchain Explorerin tarkistus
Voit tarkistaa tapahtumien sijainnin ja kryptosi lähteen, kun haluat nostaa varmistaaksesi, onko alusta sisäkkäinen. Voit tehdä tämän käyttämällä lohkoketjun tutkija. Jos esimerkiksi ulkoinen osoite on tuntematon tai kryptosi lähetetään toisen pörssin lompakkoon, saatat työskennellä sisäkkäisen salauspörssin kanssa.
3 syytä, miksi sinun ei pitäisi käyttää sisäkkäistä kryptovaihtoa
Vaikka kryptotapahtumat voivat olla nopeampia sisäkkäisillä vaihtoalustoilla huolimattomasti, sinun tulee välttää näitä alustoja useista syistä.
1. Ei takuita
Toisin kuin säännelty, turvalliset kryptopörssit, sisäkkäiset alustat eivät takaa varojen turvallisuutta. Lisäksi, koska he ovat aina pakenemassa lainvalvonta- ja rahoitusalan sääntelyelimiä on mahdollisuus, että nämä sisäkkäiset pörssit tekevät maton kaikista toiminnoistaan ja katoavat sinun mukanasi krypto.
Lisäksi isäntäalustat kalastavat lopulta sisäkkäiset tilit ja sulkevat ne pysyvästi.
2. Lainvalvontaviranomaiset
Sisäkkäiset pörssit ovat turvasatama lunastajien, huijareiden ja monien muiden laittomien varojen haltijoille, jotka etsivät tapaa puhdistaa rahansa muuntamalla ne kryptovaluutaksi. Lainvalvontaviranomaiset etsivät aina sisäkkäisiä tilejä ja sulkevat ne heti, kun ne havaitaan, mikä tarkoittaa, että myös rahasi jäädytetään.
Saatat myös kohdata oikeudellisia seuraamuksia, jos havaitaan, että teet tietoisesti yhteistyötä sisäkkäisten pörssien kanssa.
3. Rikollisen toiminnan tukeminen
Voit tukea epäsuorasti laitonta toimintaa, kuten tietoverkkorikollisuutta ja terrorismia, käyttämällä sisäkkäistä vaihtoa. Jatkuva krypton tallettaminen sisäkkäisiin pörsseihin pitää ne pinnalla ja sallii laittomaan toimintaan osallistuvien siivota varansa kätevästi.
Vältä sisäkkäisiä pörssejä, käy kauppaa säänneltyjen pörssien kanssa
Älä käytä sisäkkäisiä vaihtoja. Kryptosi voi kadota ilman varoitusta, etkä voisi turvautua siihen.
Käy aina kauppaa säänneltyjen pörssien kanssa. Ne antavat takeet siitä, että kryptosi on turvallinen. Heidän KYC- ja AML-vahvistuksensa suorittaminen saattaa kestää jonkin aikaa, mutta mikään ei korvaa varojen turvallisuutta.
