Kuinka NFT: itä käytetään pesukauppaan ja rahanpesuun?

Non-fungible tokens (NFT: t) ovat usein otsikoissa. Eräänä päivänä joku tienaa miljoonia myymällä "digitaalista taidetta" NFT: nä. Seuraava, mahdollinen NFT-start-up on vetänyt maton sijoittajansa ja varastanut kaikki heidän rahansa.

Siitä ei ole epäilystäkään: NFT: t ovat kiistanalaisia.

Yksi NFT: iltä perittävä asia on niiden rooli rahanpesussa. NFT: t tekevät rikollisyrityksen rahojen pesusta helpompaa kuin koskaan, auttaen rikollisjärjestöjä ympäri maailmaa puhdistamaan väärin hankitut voitot.

Joten miten NFT: itä käytetään rahanpesuun?

Mikä on NFT?

Meidän mukaan NFT: n selittäjä, NFT on "ainutlaatuinen digitaalinen omaisuus, jota et voi jakaa pienempiin osiin (toisin kuin digitaalinen tai kryptovaluutta), mutta jolla on muuttumaton ja jäljitettävä historia (kuten useimmat digitaaliset tai kryptovaluutat)." Voit käyttää NFT: tä edustamaan kaikenlaisia ​​erilaisia ​​digitaalisia objekteja, mutta ne ovat tyypillisesti yhteydessä digitaalisiin taideteoksia.

Kun NFT: n omistaja on luotu, se voi myydä ainutlaatuisen tunnuksensa

NFT-markkinapaikka, määrittävät haluamansa hinnan siinä toivossa, että joku ostaa heidän tunnuksensa. Transaktiot tehdään tyypillisesti kryptovaluutoissa, vaikka satunnaisia ​​myyntejä tapahtuu fiat-valuutoissa, kuten Beeplen valuutassa. Everydays: The First 5000 Days NFT, joka myi hämmästyttävällä 69,3 miljoonalla dollarilla Christien ensimmäisellä digitaalisella taiteella Huutokauppa.

Aiheeseen liittyvä: Kalleimmat NFT: t – ja miksi ne maksavat niin paljon

Käytetäänkö NFT: itä rahanpesuun?

On vaikea nähdä, miten NFT: t eivät ole käytetään rahanpesuun. Kaikki liikkuvat osat ovat olemassa, jotta rahan käsittely ja pesu olisi mahdollisimman helppoa. NFT: t ja kryptovaluuttakauppa lisäävät rikollisille kätevän abstraktiokerroksen, uskomattoman yksinkertaisen käyttää, tehokkaasti ilmaista palvelupisteessä ja lukuisia käynnistyviä yksityisyysominaisuuksia.

Joten miten NFT: itä käytetään rahanpesuun?

1. Rikollisjärjestö luo ainutlaatuisen NFT: n ja mainostaa sitä NFT-markkinoilla.
2. Rikollisjärjestö ostaa oman NFT: n NFT-markkinapaikalta käyttämällä identiteettiä, joka hämärtää sen yhteyden itseensä.
3. Toistaa.

Prosessissa on muutamia liikkuvia osia, mutta ei paljon muuta, ja tämä on karkea periaate NFT-rahanpesun toiminnasta. Organisaatio, joka käyttää NFT: itä rahan puhdistamiseen, käyttää todennäköisesti laajaa kryptovaluuttalompakkoverkostoa ja saattaa jopa yrittää siirtää tuottoja kryptovaluuttavaihdon kautta lisätäkseen askeleita itsensä ja lopullisen lompakon välille (jossa krypto vaihdetaan fiatiin valuutta).

Kun NFT: llä on "kaupattu" muutaman kerran, siihen liittyvä kryptovaluutta on "puhdas". Lisäksi, vaikka lohkoketju tekniikka tarkoittaa, että alkuperäisen myyntilompakon jäljittäminen on pätkä, ja sen selvittäminen, kuka lompakon todella omistaa, on täysin eri. Tunne asiakkaasi (KYC) ja rahanpesun vastaiset (AML) säädökset eivät ole saatavilla kaikilla NFT-markkinapaikoilla, joten kuka tahansa voi avata tilin, tehdä myynnin ja pitää henkilöllisyytensä piilossa.

Toisinaan rikolliset voivat käyttää varastettuja tilejä suosituilla NFT-markkinapaikoilla lisätäkseen kaupan legitimiteettiä, murtautua tiliin, tehdä myyntiä ja sitten katoaa.

Jotkut käyttävät samaa prosessia nostaakseen NFT-hintoja keinotekoisesti. Jokainen linkitettyjen tilien välinen myynti tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa myyntiarvoa ja nostaa hintoja korkeammalle kuin ne voisivat kohtuudella olla. Pesukauppa, kuten tämä prosessi tunnetaan, on toinen NFT-manipuloinnin muoto, joka liittyy rahanpesuun ja muihin NFT-petosten muotoihin.

Onko NFT-rahanpesu tai pesukauppa laitonta?

Ehdottomasti. Se, että puhumme kryptovaluuttavaroista, ei tarkoita, etteikö tavanomaisia ​​rahoituslakeja sovellettaisi. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu millä tahansa menetelmällä on laitonta, samoin kuin pesukauppa tuotteen hinnan keinotekoiseksi nostamiseksi. Vaikeus on, että kryptovaluutoilla ja NFT: illä paperin jälki on paljon helpompi piilottaa.

Aiheeseen liittyvä: Suurimmat NFT-huijaukset ja niiden välttäminen

Rahanpesu ei ole vain NFT-juttu

On tärkeää huomata, että NFT-rahanpesu ei ole vain kryptovaluuttakysymys. NFT: t ovat helpottaneet rahanpesuprosessia, mutta rikolliset ovat pitkään käyttäneet harvinaisia ​​tai arvokkaita taideteoksia (ja muita harvinaisia ​​antiikkiesineitä) rahanpesuun ja laittomien liiketoimien suorittamiseen. Arvokkaiden objektien vaihtaminen on suhteellisen yksinkertainen tapa siirtää rahaa entiteettien välillä, vielä parempi, jos voit säätää kohteen arvoa mieleiseksesi (kuten NFT: t).

Lisäksi, kun otetaan huomioon päivittäin tapahtuvien NFT-tapahtumien ilmiömäinen määrä, ajatus, että suurin osa NFT-kaupankäynnistä mahdollistaa jonkinlaisen rikollisen yrityksen, on myös laaja. Johtavalla NFT-markkinapaikalla OpenSealla on nyt yli miljoona rekisteröityä käyttäjää. Ehdotuksia, joiden mukaan suurin osa näistä käyttäjistä on rekisteröity auttamaan rahanpesussa tai muissa NFT-petoksissa, on vaikea arvioida.

Tai ota taideväärennös. Aivan kuten väärentäminen tapahtuu taiteen maailmassa, sama tapahtuu NFT-taiteen maailmassa. Itse asiassa NFT-taiteen "takominen" on yksinkertaisempaa, koska useimmat digitaaliset taiteet voidaan plagioida muutamalla napsautuksella. Kun varastettu digitaalinen taideteos on tallennettu tietokoneelle, se ladataan NFT-kauppapaikalle ja myydään alkuperäisenä. Valitettavasti niillä, jotka löytävät digitaalisen taideteoksensa varastetun ja myydyksi NFT: nä, on vain vähän keinoja. Vaikka digitaaliseen taiteeseen perustuvat sosiaalisen median sivustot, kuten DeviantArt, tekevät lujasti töitä seuratakseen käyttäjiensä lataamia kuvia, se on aikaa vievä tehtävä.

Tästä syystä DeviantArt Protect skannaa miljoonia uusia NFT-kuvia joka viikko useilla NFT-markkinapaikoilla ja on lähettänyt käyttäjilleen yli 80 000 varoitusta varastetuista taideteoksista. Ongelma kuitenkin jatkuu, ja DeviantArt on pisara vapaasti saatavilla olevan digitaalisen taiteen meressä.

Rahanpesu ja NFT kulkevat käsi kädessä – mutta voimmeko estää sen?

Jos rahanpesu NFT: llä on niin yksinkertainen prosessi, kuinka se voidaan estää?

Yksinkertaista vastausta ei todellakaan ole. "Oikeassa maailmassa" taiteilijat ja viranomaiset tekevät paljon vaivaa seuratakseen ja turvatakseen taideteoksia. Art Loss Register jäljittää kadonnutta ja varastettua taidetta maailmanlaajuisesti ja estää sen myynnin laillisissa huutokauppakamareissa. Aikaisemmissa kryptopohjaisissa ryöstöissä käytettyjen kryptovaluuttalompakoiden tunnistamisessa on onnistuttu jonkin verran. lompakko pitää kryptovaluuttaa liian kuumana minkään valuutan siirtämiseen, mikä ainakin mitätöi varkaudesta saadut voitot.

Jotkut NFT-markkinapaikat harjoittavat KYC/AML: ää, kun taas toiset käyvät ylimääräisinä ja varmistavat, että jokainen sisällöntuottaja on asianmukaisesti vahvistettu. Mutta jokaiselle NFT-markkinapaikalle, joka ottaa tällaisia ​​toimenpiteitä, toinen kourallinen ei tee sitä, jolloin kuka tahansa voi luoda tilin ja myydä haluamansa haluamansa hinnalla.

Ei ole epäilystäkään siitä, että NFT: t ovat tulleet jäädäkseen. Mutta he todennäköisesti näkevät lisääntyvän sääntelyn, kun hallitukset maailmanlaajuisesti yrittävät torjua niiden käyttöä rahanpesussa, veronkierrossa, verkkopetoksissa ja muissa rikollisissa toimissa.

Et varastaisi JPEG-tiedostoa: Mitä massiivinen hiiren kakkospainikkeen ryöstö tarkoittaa NFT: lle?

Yksi mies, yksi hiiri, kaikki NFT: t. Kuinka yksi mies latasi jokaisen NFT: n, ja mitä se tarkoittaa näille kiistanalaisille rahakkeille?

Lue Seuraava

Kirjailijasta