Huolimatta Bitcoinin julkisuudesta, se on aina esitetty yksityisenä tapana tehdä rahoitustapahtumia ilman kolmannen osapuolen väliintuloa. Viranomaisten tekniikoiden ja työkalujen kehittyessä kryptovaluuttamaksujen jäljittämiseen on kuitenkin käynyt selväksi että vaikka lohkoketjun tapahtumat on linkitetty vain lompakkoosoitteisiin, ne voidaan jäljittää instituutioihin tai yksilöitä.
Tämä on johtanut uusiin tapoihin peittää bitcoin-tapahtumasi, nimittäin bitcoin-tapahtumien sekoittamiseen. Mutta mitä on bitcoin-tapahtumien sekoittaminen? Kuinka se toimii? Ja onko laillista?
Mitä on Bitcoin Transaction Mixing?
Bitcoin-transaktioiden sekoittaminen koostuu periaatteessa kryptosumman sekoittamisesta, jonka etusijaa ja kehityskulkua yrität piilottaa, suuren määrän muita varoja. Ihmiset tekevät tämän bitcoin-sekoittimen, joka tunnetaan myös nimellä bitcoin-rumpu, kautta.
Keskitetty vs. Hajautetut sekoittimet
On kaksi päätapaa sekoittaa bitcoineja: keskitetty bitcoin-sekoitin tai hajautettu bitcoin-sekoitin.
Keskitetyt bitcoin-sekoittimet ovat itse asiassa yrityksiä, jotka ovat valmiita ottamaan bitcoinisi ja vaihtamaan sen muihin bitcoineihin palvelumaksua vastaan. Nämä yritykset tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun bitcoinisi sekoittamiseen.
Nämä ovat kuitenkin edelleen haaste yksityisyydelle. Yhtiö ylläpitää edelleen kirjaa siitä, kuka sai minkä bitcoinin ja mistä se tuli. Ongelmana on, että yritys voitaisiin pakottaa julkistamaan tällaiset tiedot tai luovuttamaan ne kolmannelle osapuolelle.
Toisaalta hajautetut bitcoin-sekoittimet käyttävät hyväkseen blockchain-protokollat kuten CoinJoin, varojen alkuperän hämärtämiseksi. CoinJoin on pohjimmiltaan anonymisointistrategia, jota käytetään lisäämään yksityisyyttä muuten julkiseen lohkoketjuun.
CoinJoin-protokollan avulla käyttäjäryhmä voi yhdistää tietyn määrän bitcoineja ja sitten jakaa sen uudelleen niin, että kaikki saavat saman määrän bitcoineja takaisin. Prosessin jälkeen kukaan ei voi sanoa kuka sai mitä tai mistä se tuli.
Onko Bitcoin-transaktioiden sekoittaminen laillista?
Kyky piilottaa varojen alkuperä on tehnyt bitcoin-sekoittimista rahanpesutoiminnan pesäkkeen. Nyt se, ovatko bitcoin-sekoittimet laillisia vai eivät, riippuu asuinpaikkaasi säätelevistä laeista. Helmikuussa 2021, sen jälkeen, kun Roman Sterlingov, Bitcoin Fogin väitetty luoja, silloin yhdysvaltalainen, pidätettiin. Apulaisapulaisoikeusministeri Brian Benczkowski sanoi että "virtuaalivaluuttatransaktioiden hämärtäminen [sekoittimen kautta] on rikos".
Financial Action Task Forcen "matkasääntö" Yhdysvalloissa ja viides rahanpesun vastainen direktiivi Euroopan unionissa, nyt vaatia, että kryptopörssit tallentavat ja jakavat lähettäjän ja saajan tietoja kryptotapahtumien ohella virtuaalisesti vakuuttava suositut kryptopörssit kieltää "saastuneet" kolikot tai kolikot, jotka on sekoitettu.
Tornado Cash Case
8. elokuuta 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) lisäsi Tornado Cashin, yhden suurimmat kryptovaluuttasekoittajat Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) -luetteloon hyödyntäen avoimen lähdekoodin protokollaa laitonta. Uutiset järkyttivät kryptomaailmaa, kun monet suuret kryptomarkkinat ja -palvelut muuttivat uusien sääntöjen noudattamiseksi.
Vaikka tämä ei ollut ensimmäinen Yhdysvaltain hallituksen kohteena oleva kryptosekoitin, ero on siinä, että toisin kuin Bitcoin Fog -tapauksessa, Tornado Cashia ei ohjata keskitetysti. Se on hajautettu protokolla; avoimen lähdekoodin ohjelmisto. The Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lehdistötiedote on sanamuodoltaan melko suoraviivainen:
OFAC-pakotteiden voima ja koskemattomuus johtuu [...] OFAC: n kyvystä nimetä ja lisätä henkilöitä SDN-luetteloon
Ongelma nousee esiin, kun otetaan huomioon se tosiasia, että ohjelmisto ei ole kokonaisuus tai henkilö vaan koodi, kuten monet kehittäjät ovat huomauttaneet. Mutta miksi se, että ohjelmisto on koodia, on ongelma? Sekä tietojenkäsittelytieteen että kielitieteen mukaan data on kieltä. Ja kuten jotkut ovat nopeasti huomauttaneet, pitäen muutosta perustuslain vastaisena, kieli on väline, jota käytämme puhumiseen, väittäen, että näin ollen koodi kielenä on suojattu perustuslain ensimmäisen muutoksen nojalla MEILLE.
Riskialtis liiketoiminta
Bitcoin-tapahtumien sekoittaminen tarjoaa hyvän yksityisyyden kerroksen muuten yksityiselle lohkoketjulle. Tämä kyky on kuitenkin muuttanut bitcoin-transaktiosekoittimet rahanpesutoiminnan pesäkkeiksi.
Jos haluat pitää bitcoin-tapahtumasi yksityisinä, bitcoin-sekoittimet tarjoavat hyvän vaihtoehdon. Vaikka et voi liittyä rikolliseen toimintaan, monet suosituimmista kryptopörsseistä pitävät kolikoitasi "saastuneina".