Kryptoteollisuuden eksponentiaalinen kasvu on väistänyt uusia miljonäärejä ja menestystarinoita, mutta näillä markkinoilla ei ole kaikki niin hienoa. Kyberrikolliset ovat huomanneet kryptovaluuttojen ympärillä "rikastu nopeasti" -trendin ja ovat hyödyntäneet tätä halua. Tämä on väistynyt monille krypto-kyberrikollisille, mukaan lukien huijaustokeneille.
Joten mikä on huijaustunnus, ja miten voit havaita sellaisen?
Mikä on huijaustunnus?
Huijaustunnus on kryptovaluutta, joka käynnistetään nimenomaisessa tarkoituksessa varastaa sijoittajien varoja. Nämä on usein kehitetty jo olemassa olevalle lohkoketjulle, kuten Ethereum, koska kyberrikollisen on helpompi tehdä tämä sen sijaan, että hän kehittäisi koko lohkoketjun.
Huijaustunnukset luodaan yleensä ajoneuvoksi jonka kautta matonveto voidaan suorittaa. Tämä huijaus tarkoittaa yleensä sitä, että kehittäjät irrottavat hankkeen tulpan ja lyövät tien päälle rahoilla, jotka sijoittajat laittavat tokeniin, jonka he olettivat lupaavansa.
Koska kryptovaluutta on erittäin sääntelemätön, huijareiden on helppo luoda ja mainostaa token ilman minkäänlaista lisenssiä tai valtuustietoja. Kryptomaailmassa tokenista voi tulla valtava menestys muutamassa päivässä ja pysyä erittäin kannattavana pitkällä aikavälillä, joten sijoittajat etsivät usein omaisuutta, joka todennäköisesti räjähtää.
Oletetaan, että krypton arvo oli 1 dollari, mutta tämän hinnan epäillään kasvavan eksponentiaalisesti lähitulevaisuudessa. Sijoittaja ostaa pienen tai suuren määrän näitä tokeneita ja voi sitten tehdä valtavan voiton myymällä rahakkeen takaisin pörssille, jos sen arvo todellakin nousee. Jotkut sijoittajat etsivät myös pitkäaikaisia sijoituksia ja luottavat siihen, että krypto kerää arvoa ajan myötä.
Tätä toivoa kyberrikolliset saalistavat huijausmerkkien avulla. Aiemmin on julkaistu useita huijaustokeneita, jotka ovat onnistuneet huijaamaan sijoittajia rento ja ammattimainen, lahjoittaa suuria paloja käteistä ymmärtämättä, että he eivät koskaan näe sitä uudelleen.
Otetaan esimerkiksi OneCoin. Tämä oli valtava Ponzi-suunnitelma, joka oli naamioitu lupaavaksi kryptosijoitukseksi. Projektin perustaja Ruja Ignatova väitti, että OneCoinia voidaan louhia, myydä, vaihtaa tai varastoida. Kuten tavallinen krypto, mutta tässä oli keskeinen ero, jonka olisi pitänyt olla punainen lippu sijoittajia. OneCoin tarjosi palkintoja sijoittajille, jotka toivat lisää sijoittajia projektiin. Juuri näin a Multi-Level Marketing Scheme (MLM) toimii.
Lopulta yli 4 miljardia dollaria varastettiin sijoittajilta, kun Ignatova otti kaiken nostetun pääoman ja katosi kokonaan. Mutta hänen veljensä ja perustajansa molemmat syytettiin ja tuomittiin vuonna 2019, joten tämän koettelemuksen lopussa oli jonkin verran oikeudenmukaisuutta.
Kuinka huomata huijausmerkki
Joten jos huijaustunnukset voivat huijata tuhansia sijoittajia ja varastaa miljoonia tai miljardeja dollareita, onko mitään tapaa tunnistaa ne? Onneksi on asioita, joita voit tehdä välttääksesi rahasi sijoittamisen huijausmerkkiin.
1. Tutki kehittäjiä
Monet huijausmerkkien kehittäjät pysyvät anonyymeinä, koska he tietävät tekevänsä vakavan rikoksen lähitulevaisuudessa. Tietenkään kyberrikollinen ei aio avoimesti myöntää olevansa ennen kuin huijaa ihmisiltä rahat, koska tämä tekee viranomaisten pidättämisestä paljon helpompaa. Vaikka joillakin kryptohuijauksilla on ollut ei-anonyymejä perustajia, kuten Ruja Ignatova, josta keskustelimme aiemmin, on yleisempää, että nämä henkilöt piiloutuvat verkkoidentiteetin taakse. Jopa lailliset kryptokehittäjät tekevät tämän, kuten Shiba Inun Ryoshi.
Joten jos olet nähnyt uuden projektin saapuvan markkinoille, mutta kehittäjä tai kehittäjäryhmä ovat kaikki nimettömiä sosiaalisessa mediassa ja muilla alustoilla, ole varovainen. Vaikka tämä tekijä ei yksinään voi vahvistaa, missä krypto on laiton, se on ehdottomasti huomioitava asia.
2. Tarkista krypton hintahistoria
Suorittaessaan kryptoon liittyvää huijausta verkkorikolliset eivät halua odottaa pidempään kuin on tarpeen. Tästä syystä monet huijausmerkit kokevat valtavia piikkejä arvossa ennen kuin ne putoavat välittömästi sen jälkeen, kun perustajat myyvät valtavan osuutensa takaisin pörssille.
Sinun pitäisi harkita sitä mahdollisena punaisena lippuna, kun krypto on sekä uusi että se on kokenut valtavan hinnannousun muutamassa tunnissa tai päivässä. Tämä ei tarkoita, että kryptolla olisi minkäänlaista pitkän aikavälin lupausta, ja se voi osoittaa, että tämä ei ole muuta kuin pumppaushuijaus, jossa token hinta putoaa pian.
3. Harkitse Token-jakelua
Kun kyberrikollinen kehittää huijaustunnuksen, hän usein pitää valtavan osan niistä itsellään, jotta he voivat myydä takaisin valtavan osan kokonaistarjonnasta ja tehdä suuren voiton. Vaikka lailliset kryptokehittäjät pitävät usein joitakin rahakkeita tai kolikoita itselleen, se ei yleensä ole puolta tai enempää kiertävästä tarjonnasta.
Monet ihmiset huomaavat tämän varoituksen, koska sinun on tehtävä kaikkensa tarkistaaksesi toimitusten jakelun. Mutta tämä voidaan tehdä tarkastelemalla kyseisen tunnuksen hajautettua pääkirjaa tai tapahtumahistoriaa. Jos tunnistat valaita (tai valtavia kryptonhaltijoita), ja token on suhteellisen uusi, tämä voi viitata siihen, että tunnuksella on rikollinen perusta.
4. Tarkista Whitepaper
Whitepaper-asiakirjat sisältävät kryptovaluutan kehitysvaiheet, tavoitteet ja tulevaisuuden ennusteet. Jotkut tiedotteet ovat uskomattoman perusteellisia ja yksityiskohtaisia, ja ne antavat mahdollisille sijoittajille perusteellisen käsityksen omaisuuden taustalla olevista aikomuksista. Kyberrikolliset voivat kuitenkin olennaisesti sivuuttaa huijaustunnuksensa whitepaper-elementin, koska he eivät joko pidä sitä tärkeänä tai eivät halua tuhlata siihen aikaa.
Tämä varoitus voi paljastaa erittäin selvästi huijausmerkin. Jos tarkistat tiedotteen ja se on uskomattoman lyhyt tai epämääräinen tai se on räikeä kopio mistä tahansa muusta kryptopaperista, saatat tarkastella laitonta hanketta. Lailliset kryptokehittäjät ponnistelevat raporttinsa parissa, koska se voi saada ihmiset investoimaan. Mutta tätä voidaan käyttää myös kyberrikollisen eduksi. Joten jos whitepaper sisältää erittäin korkeita tuottolupauksia tai epärealistisia kasvuennusteita, tämä on myös punainen lippu.
5. Äärimmäinen markkinointi
Saadakseen pääomaa huijausmerkkiä varten kyberrikolliset markkinoivat usein projektiaan erittäin voimakkaasti herättääkseen kohua mahdollisimman nopeasti. Tämä tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä. Ennen kuin sijoitat tokeniin, tarkista sen kehittäjien sosiaalisen median tilit nähdäksesi, sisältääkö heidän markkinointitaktiikansa epärealistisia lupauksia, fantastisia väitteitä tai epäilyttäviä tilastoja. Nämä kaikki voivat olla merkkejä huijauksesta.
Huijausmerkit ovat yleisiä, mutta ne voidaan havaita
Nyt kun kryptoala on suuri kasvuala, kyberrikolliset yrittävät jatkuvasti huijata tietämättömät sijoittajat luovuttamaan varojaan. Tästä syystä on niin tärkeää tehdä omaa tutkimusta mistä tahansa tietystä tunnuksesta ja pysyä silmällä epäilyttävien merkkien varalta, jotka voivat viitata huijaukseen.
